Цей криптогаманець — шахрайський чи під санкціями?
Крипта незворотна — щойно відправив на адресу шахрая, гроші зникли. Перш ніж платити біржі, продавцю чи в «інвестицію», перевір, чи не позначений гаманець.
DARKSHARE звіряє адресу зі шахрайськими списками, санкційними переліками та on-chain скаргами і повертає оцінку ризику 0–100.
Цей криптогаманець — шахрайський чи під санкціями?
3 анонімних сканування на день · без реєстрації · нуль логів запитів
Перевірити безкоштовноЩо ми перевіряємо
- ✓Шахрайські списки — відомі адреси фроду, дрейнерів-фішингу та пірамід.
- ✓Санкції — OFAC SDN та інші списки спостереження.
- ✓Скарги — звернення спільноти про крадіжки, вимагання та ransomware.
- ✓On-chain контекст — баланс, вік і зв'язки з позначеними кластерами чи міксерами.
Джерела, які ми зіставляємо
Ми зіставляємо результат із 62+ профільними джерелами (з 176+ загалом).
Як працює оцінка ризику 0–100
Потрапляння під санкції чи у підтверджений шахрайський список — майже максимальний ризик. Зв'язок із міксерами, позначеними кластерами та свіжі скарги додають ваги; давня адреса з чистою історією отримує низький бал.
Поширені запитання
Які мережі підтримуються?
Основні: Bitcoin, Ethereum, BSC, Polygon і TRON. Встав адресу — мережу визначимо автоматично.
Чистий бал означає, що відправляти безпечно?
Це означає, що жодне публічне джерело ще не позначило адресу. Нові шахрайські адреси з'являються постійно — низький бал знижує ризик, але не гарантує безпеку.
Чи можна перевірити адресу, яка мене ошукала?
Так, і ти можеш повідомити про неї у пов'язані бази, щоб попередити інших.